Federação Argentina sob investigação do FBI por supostos crimes financeiros
O Departamento de Justiça dos EUA e o FBI abriram uma investigação preliminar contra a Federação Argentina de Futebol (AFA) e o presidente Claudio Tapia por suspeitas de irregularidades financeiras.
As autoridades estão a examinar se mais de 300 milhões de dólares ligados a contratos comerciais internacionais envolveram branqueamento de capitais ou fraude electrónica ao abrigo da legislação dos EUA.
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A investigação se concentrou em transações envolvendo a AFA e a TourProdEnter LLC, que administra contratos no exterior.
Os investigadores estão a analisar os movimentos financeiros através de grandes bancos, incluindo o Citibank, o Bank of America e o JP Morgan, enquanto procuram testemunhos de pessoas ligadas às actividades da associação.
A investigação intensificou-se durante a Copa do Mundo, com autoridades reunindo provas e interrogando testemunhas.
A AFA respondeu enviando representantes aos Estados Unidos enquanto o escrutínio jurídico continuava.
